项目名称

苏变电气股份有限公司*.**%股权转让

项目编号

***************

产权子类型

 股权

挂牌起始日期

****年*月*日

挂牌截止日期

****年*月**日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

终止

标的

概况

标的企业基本情况

标的企业名称

苏变电气股份有限公司

注册地（住所）

徐州清洁技术产业园凤凰大道西侧、徐海公路南侧

公司类型

（经济性质）

股份有限公司

法定代表人

 屠昌益

成立时间

****-**-**

注册资本

（万元）

*****.***

统*社会信用代码/注册号

******************

所属行业

电气机械和器材制造业

经营范围

变压器、箱式变电站、低压电器元件、电子元件、自动化控制集成系统；配电开关控制设备、高低压配电柜、电线电缆、充电桩及配件设备生产、销售、技术咨询、技术服务；电力工程设计、施工；电力设备销售、安装、维修、租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

**

标的企业股权结构

屠昌益出资****.****万元，占股**.**%；

屠刚出资****.****万元，占股**.**%；

徐州国盛鸿运创业投资有限公司出资***.****万元，占股*.**%；

金明出资**.*万元，占股*.**%；

许法根出资**万元，占股*.**%；

屠忠亦出资**万元，占股*.**%；

周玉娟出资***.*万元，占股*.**%；

黄少娟出资***.*万元，占股*.**%；

薛红梅出资**万元，占股*.**%；

林孟珍出资***万元，占股*.*%；

王晓千出资**.**万元，占股*.**%；

黄智出资**万元，占股*.**%；

张余华出资***万元，占股*.**%；

其他出资**.**万元，占股*.**%，

其中认缴金额为*****.***万元，实缴金额为****.***万元。

内部决议

《苏变电气股份有限公司股东会决议》

是否存在其他权利人

否

主要财务数据指标

基准日资产评估情况

转让标的

对应评估值

***.**万元

评估基准日

****年*月**日

评估机构

 江苏中勤资产评估房地产估价有限公司

标的企业评估值    单位：万元

转出方基本情况

转出方名称

徐州国盛鸿运创业投资有限公司

统*社会信用代码/注册号

******************

注册地（住所）

徐州市泉山区建国西路锦绣嘉园*#-*-****

公司类型（经济性质）

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

持有产(股)权比例

*.**%

拟转出产(股)权比例

*.**%

内部决策形式

董事会决议

转出方承诺

转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权，并对该股权享有完整的处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

转出方决策文件

《徐州市国盛控股集团有限公司****年第*次董事会决议》

行为批准或备案机构

徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

特别

告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先

受让权

是

是否涉及管理层参与

受让

是

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接

转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露

内容

*、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整；

*、本公告仅为本次股权转让的简要说明。投资人在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告内容及审计报告和评估报告中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息充分了解、认同并接受标的企业现状的前提下确认收购；

*、转让方所持标的公司*.**%的股权不存在产股权质押、资产抵押及对外担保情况；

*、转让方徐州国盛鸿运创业投资有限公司所持标的公司*.**%的股权（即此次转让标的）均为实缴。

交易

条件

转让底价

￥*,***,***.**元（大写人民币*佰*拾*万*仟元整）

交易价款支付方式

*.意向受让方须在被确定为受让方后*个工作日内与转让方签订产权交易合同，并按照产权交易合同的约定*次性支付交易价款。

*.具体资金结算方法、程序等应遵照企业国有产权转让的有关规定执行。

受让方资格条件

意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人、企业法人或其他经济组织。

标的交割

交易结束后，交易双方办理标的企业股权变更登记手续。

与交易相关的其他条件

意向受让方须承诺的事项：

（*）意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，受让资金来源合法；

（*）意向受让方须承诺具有良好的商业信用；

（*）意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；

（*）意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

交易

指南

交易规则

*.如只征集到*家符合条件且缴纳保证金的意向受让方，则采用协议方式转让，直接确定其为受让方，按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价；

*.如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，交易机构将组织网络竞价方式确定受让方。竞买人在竞价前请务必遵照*交易平台（***.******.***）的《*交易平台竞价交易规则》《*交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，竞买人将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。本转让项目具体竞价安排届时以*交易网络竞价平台发布为准。

现场展示

--

交易报名

报名时间

****年*月*日至****年*月**日

报名手续

*、意向受让方须报送材料：（*式两份）

意向受让方填写《受让申请书》，连同经意向受让方认证过的《产权交易合同》及下列文件*并送交交易机构，办理意向受让报名登记。

（*）意向受让方为企业法人的应提供：

*.企业法人营业执照（复印件加盖公章）；

*.企业的基本情况（原件）；

*.现行有效的公司章程（原件或复印件加盖公章）；

*.同意受让股权的有效内部决策文件（原件）；

*.法定代表人身份证（复印件加盖公章）；

*.如授权他人办理须提供授权委托书及经办人身份证复印件（原件或复印件加盖公章）；

*.其他材料（原件或复印件加盖公章）。

（*）意向受让方为自然人的应提供（须本人办理）：

*.身份证复印件；

*.自然人基本情况（原件）；

*.其他材料（原件或复印件加盖公章）。

（*）意向受让方为其他经济组织的应提供：

*.主体资格证明文件（复印件加盖公章）；

*.基本情况（原件）；

*.同意受让股权的有效内部决策文件（原件）；

*.其他材料（原件或复印件加盖公章）。

*、申请程序

意向受让方应在挂牌公告期截止当日**:**时前，登录*交易平台(***.******.***)，按照《*交易平台竞价交易规则》相关要求进行实名会员注册，按本公告要求将报名材料扫描件上传至*交易平台报名系统“相关”中，书面材料递至徐州淮海产权服务有限公司报名(地址:徐州市建国西路**号财富广场*座****室)，递交材料时间为:上午*:**-**:**，下午**:**-**:**(节假日除外)。未能提供书面材料及扫描件的，报名无效。

保证金及处置方式

*.符合条件的意向受让方在徐州淮海产权服务有限公司规定的期限内，向徐州淮海产权服务有限公司提交**万元交易保证金（保证金不计利息），以确定其参与收购；

保证金须交纳至以下指定账户：

户  名：徐州淮海产权服务有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行徐州市庆云桥支行

账  号：******************

意向受让方如被最终确定为受让方，交易保证金*部分转作交易服务费，剩余部分转作部分交易价款。

*.为避免交易过程中可能出现的资金纠纷，本次交易不接受代交保证金款和现金交付保证金款，意向受让方须以自身名下银行账户完成保证金的交纳和退还；

*.意向受让方未被确定为受让方且未出现如下第*点所列情形的，公司在受让方被确定次日起*个工作日内将其已交纳的保证金无息退还至原交款账户；

*.如因非转让方原因，发生下列任何*种情形时，依照转让方的申请，公司可以冻结意向受让方交纳的保证金，转让方有权全额扣除意向受让方交纳的保证金作为补偿金：

（*）意向受让方的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完整的；

（*）意向受让方未按照法律规定履行内部决策程序和相关国家审批程序；

（*）意向受让方无故不推进交易的；

（*）意向受让方之间相互串通，影响公平竞争，侵害转让方或者其他意向受让方合法权益的；

（*）进入竞价交易程序，所有意向受让方均不出价的；

（*）确定为受让方后，未在规定的时间内与转让方签订产权交易合同的；

（*）产权交易合同签订后，无故不履行产权交易合同的；

（*）产权交易合同等文件中约定应当赔偿受损方利益损失的其他情形；

（*）有证据证明存在致使其他交易相关方利益受损的其他情形。

交易竞价安排

交易方式

网络竞价

增价幅度（元）

待定

自由竞价时间

*小时

延时竞价周期（秒）

***

服务费

本项目成交后，交易双方须按照《关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知》（苏发改收费发〔****〕***号）标准向徐州淮海产权服务有限公司支付交易服务费，具体如下：

说明：以上收费方式为按计费金额（成交金额）分档累进收费。

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方式

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联系人

王先生

咨询电话

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咨询时间

上午*：**-**：**，下午**：**－**:**（节假日除外）

咨询地址

徐州市建国西路**号财富广场*座****室

其 他

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