天津钢管集团股份有限公司30000万股股份(约占总股比5.735%)-比比招标网

项目编号	***************	转让底价	.***万元
拟转让比例	.**%	信息披露公告期	自公告之日起 ** 个工作日
信息披露起始日期	**--**	信息披露截止日期	**--**
所在地区	天津东丽区	所属行业	制造业/金属制品业
交易机构	项目负责人: 曲峥电话: ******/部门负责人: 耿鹏电话: ******
委托会员	天津滨海柜台交易市场股份公司联系人：白先生电话: ***********

交易中心结算方式

账户名称	天津产权交易中心有限公司	银行账户	**************
开户银行	浙商银行天津分行营业部	支付行号	************

转让标的基本情况

标的企业名称

天津钢管集团股份有限公司

转让方承诺

本转让方现提出申请，请贵中心将本转让方持有的【天津钢管集团股份有限公司*****万股股份(约占总股比*.***%)】通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，特做如下承诺：

转让方承诺函

本转让方现提出申请，请贵中心将本转让方持有的天津钢管集团股份有限公司*****万股股份(约占总股比*.***%)通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：

*、我方承诺本次转让行为是我方真实意愿表示，转让的标的权属清晰，不存在侵犯第*方权益及法律法规禁止或限制交易的情形，我方对该标的具有完全处置权，就标的权属变更有关事项，已向有关部门咨询核实，确认权属变更无障碍。

*、我方承诺转让标的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。

*、我方承诺所提交的《产权转让信息发布申请书》等附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并同意贵中心按《产权转让信息发布申请书》内容公开发布转让信息。

*、我方承诺在转让过程中，遵守国家相关法律法规和贵中心产权交易相关规定规则，并已充分理解和认可贵中心交易程序，在转让过程中，按照有关要求履行我方义务。

*、我方承诺按照贵中心收费办法及相关交易文件的约定及时支付相关费用，不因与受让方争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还相关费用，所填交易服务费内容为经与贵中心业务受理部门协商确认后的交易服务费用。

*、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照天津产权交易中心有限公司《天津产权交易中心关于股东行使优先购买权的操作细则（试行）》第*条、第*条的规定履行通知及征询其他股东的义务，同时遵守天津产权相关交易规则，并承担未尽通知义务造成的法律后果。

*、我方承诺在交易过程中，不与意向受让方私下成交；不通过其他渠道进行交易。

*、我方已充分了解相关法律法规要求和贵中心交易规则、收费标准等相关规定，承诺遵守交易规则，维护交易秩序，并已认真考虑了交易过程中可能存在的以及政策影响等不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在或产生的*切交易风险。

*、我方承诺对《产权转让信息发布申请书》中填写的联系人、传真电话、通讯地址、电子邮箱已经予以确认，认可贵中心按此发送交易相关通知或函件。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成*切损失，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

注册地(住所)

天津市东丽区津塘路***号

法定代表人或负责人

刘振祥

成立日期

****-**-**

注册资本

***,***万元(人民币)

经济类型

国有控股企业

企业类型

股份有限公司

所属行业

制造业/金属制品业

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

经营规模

小型

经营范围

*般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；金属制品销售；金属矿石销售；热力生产和供应；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；汽车租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；装卸搬运（分支机构经营）；机动车修理和维护（分支机构经营）；园林绿化工程施工（分支机构经营）；会议及展览服务（分支机构经营）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种设备制造；矿产资源(非煤矿山)开采；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口；住宿服务（分支机构经营）；道路货物运输(不含危险货物)（分支机构经营）；餐饮服务（分支机构经营）；食品经营（分支机构经营）；食品经营(销售预包装食品)（分支机构经营）；烟草制品*售（分支机构经营）；饮料生产（分支机构经营）；食品生产（分支机构经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

原股东是否放弃优先受让权

是

是否涉及职工安置

否

职工人数

导致标的企业的实际控制权发生转移

否

是否含有国有划拨土地

否

企业股权结构

股东名称	持有比例(%)

天津渤海国有资本投资有限公司	**
天津钢管投资控股有限公司	.*
中国信达资产管理股份有限公司	.**
渤海产业投资基金管理有限公司	.**
中国东方资产管理股份有限公司	.**
中国长城资产管理股份有限公司	.**
中国华融资产管理股份有限公司[联系方式]	.**

主要财务指标

****年度审计报告
营业收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)
,.	-,.	-,.
资产总计(万元)	负债总计(万元)	所有者权益(万元)
*,.*	*,.*	-*,.*
审计机构	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

**年月**日财务报表类型: 年报
营业收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)
*.****	-*.****	-*.***
资产总计(万元)	负债总计(万元)	所有者权益(万元)
*,.*****	*,.****	-*,.*****

内部决策情况

董事会决议

标的企业评估核准备案情况

项目
评估机构	北京国融兴华资产评估有限责任公司
评估基准日	**--**
评估核准(备案)机构
核准(备案)日期
项目	账面价值（万元）	评估价值（万元）
资产总计	*,.*	*,.*
负债总计	****.	****.
净资产	-****.	-****.
转让标的对应评估值	-***.****

重要信息披露

其他披露内容	、以下内容摘自天津钢管集团股份有限公司**年度审计报告、截至**年月日，天津钢管集团股份有限公司其他非流动资产期末余额******.元，其中待处理的资产净损益********.元尚未处理。该事项的调整将影响公司期末净资产及当期经营状况。、截至*年月日，天津钢管集团股份有限公司合并后资产总额******.元，负债总额********.元，负债总额高于资产总额********.元；**年度合并后净利润-****.元，已严重资不抵债。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了含保留意见的审计报告。审计报告其他内容详见附件* 、以下内容摘自天津钢管集团股份有限公司本次专项评估报告。根据天津钢管投资控股有限公司、渤海产业投资基金管理有限公司与天津钢管集团有限公司签订的《股份转让协议》、天津钢管投资控股有限公司与渤海产业投资基金管理有限公司《股份转让之框架协议》中，对于渤海产业投资基金管理有限公司持股的股份部分，未约定回购、承诺收益条款，也未约定渤海产业投资基金管理有限公司承担出资以外的其他业务，根据《中华人民共和国公司法》的股东有限责任原则，渤海产投资基金持有的天津钢管集团股份有限公司***万股普通股价值为。评估报告其他内容详见附件。、标的情况详见《审计报告》、《评估报告》等天津产权交易中心相关备查文件。
企业管理层是否参与受让	否

转让方基本情况

转让方名称

渤海产业投资基金管理有限公司

基本情况

注册地(住所)	天津市河西区马场道*号增号平安大厦**楼
经济类型	国有经济/国有实际控制企业	财政部行业分类	投资基金（直接股权、创业投资、私募股权）公司
法定代表人或负责人	刘佳依	成立日期	**--**
注册资本	,*万元人民币	经营范围	发起设立并管理产业投资基金；主要受托管理渤海产业投资基金；提供相关投资咨询服务及从事其他有关政府部门核准的资产管理业务。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业类型	有限责任公司	所属行业	金融业/资本市场服务
统*社会信用代码或组织机构代码	******************	经营规模	微型
持有产（股）权比例	.**%	拟转让产（股）权比例	.**%
持有股份数	*,,**	拟转让股份数	*,,**

产权转让行为批准情况

国资监管机构	中央其他部委监管	国家出资企业或主管部门名称	中国银行股份有限公司
国家出资企业或主管部门统*社会信用代码/组织机构码	******************	转让方决策文件类型	董事会决议
批准单位名称	渤海产业投资基金管理有限公司	批准日期	**--**
批准单位决议文件类型	董事会决议	批准文件名称	董事会决议案***年月**日

交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称	天津钢管集团股份有限公司****万股股份(约占总股比.***%)
转让底价	.***万元	债权金额	*万元
交易价款付款方式	*次付清
与转让相关的其他条件	.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方向天津产权交易中心有限公司（以下简称“天津产权”）提交受让申请即视为意向受让方已详细阅读并完全认可标的企业现状及本项目挂牌公告等所涉及的全部内容和附件，并已完成对本项目的全部尽职调查，依据该等内容以其独立之判断并确认自愿全部接受标的企业现状及产权转让公告内容。意向受让方自愿承担由此产生的切风险、责任、经济损失及后果，不得以此向产权交易机构及转让方追究责任或其他主张。 .最终受让方应在天津产权书面通知后与转让方签订《产权交易合同》，并在签订《产权交易合同》次日起个工作日内将交易价款次性汇入天津产权专用结算账户。 .本项目转、受让双方在产权交易过程中产生的交易服务费由交易双方各自承担。 .标的公司自评估基准日起至股权工商变更手续完成日止，期间所产生的盈利或亏损及风险由最终受让方按照实际持股比例享有和承担。 .本次转让不接受联合受让。 .本次交易完成后，标的企业债权、债务以及其他法律责任，由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担，与转让方无关。 .本次交易完成后，交易双方不得对已达成的交易价格要求进行调整，方不得因已达成的交易价格向另方提出任何索赔和其他主张。

受让方资格条件

无

保证金设定

是否交纳保证金		否
是否接受银行保函		否

信息披露期

信息披露公告期	自公告之日起 ** 个工作日
信息披露期满，如未征集到意向受让方	延长信息披露,不变更信息披露内容,按照*个工作日作为个周期延长,最多延长**个周期

竞价方式

竞价方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价-多次报价

对我有用*