标的企业名称

芜湖乐思网络科技有限公司[联系方式]

标的企业

基本情况

所属行业

软件和信息技术服务业

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

设立时间

****年**月**日

注册地（住所）

芜湖县安徽新芜经济开发区

公司类型

有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围

网络技术及计算机技术领域内的技术开发、转让与咨询服务；计算机系统集成、网络工程服务；国内广告设计、制作、代理、发布；利用信息网络经营游戏产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本

***万人民币

法定代表人

（负责人）

刘人滔

经营规模

大□              中□              小√

企业总人数

共计：*人

在编*人，在岗*人

其他*人

标的企业

股权结构

原股东是否放弃行使优先购买权 是√     否□

前*位出资人名称

持股比例

杭州妙聚网络科技有限公司

***%

主要

财务

指标

以下数据出自****年度审计报告

审计机构

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

营业收入

营业利润

净利润

-**.**

***.**

***.**

以下数据出自****年*月**日的财务报表

营业收入

营业利润

净利润

*

-**.**

-**.**

资产评估

情况

评估机构

坤元资产评估有限公司

 评估基准日

****年**月**日

账面价值

评估价值

总资产

****.******

****.******

流动资产

****.******

****.******

现金及银行存款

*.******

*.******

应收账款

**.*****

***.******

其他应收款

****.*****

****.******

长期投资

***

-***.******

固定资产

*.*****

无形资产

**.*****

总负债

****.******

****.******

流动负债

****.******

****.******

短期借款

*

*

应付账款

***.******

***.******

其他应付款

****.******

****.******

长期负债

*

*

所有者权益

-****.******

-****.******

主要固定资产

无

主要无形资产

优思行商标、*******商标

内部决策

内部决策

形    式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□*.股东会决议  □*.董事会决议  

√*.其他：股东决定

优先购买权

*.原股东放弃 *.原股东未放弃（□场内行权、□场外行权） 

√*.其他：不涉及

其他需要披 露 的

内    容

*.本项目资产评估报告包含“特别事项说明”，提醒意向受让方予以关注。

*.标的企业欠转让方****.******万元应付股利。

*.本项目受让方基础服务费收费标准置于北京产权交易所备查。

*.其他信息详见转让方置于北京产权交易所的备查文件。

转让方名称

杭州妙聚网络科技有限公司

基本情况

法     人

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

注册地（住所）

浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心*幢**层****-****室

法定代表人

陈博

注册资本

****.*万人民币

公司类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

自 然 人

证件类型

——

证件号码

——

交易说明

持股比例

***%

拟转让比例

***%

联系方式

联系人

陈炽锋

通讯地址

——

联系电话

***********

传真

——

电子邮件

——

邮编

——

内部决策

情况

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

√  *.股东会决议  □*.董事会决议  □*. 其他            

交易

条件

标的名称

芜湖乐思网络科技有限公司[联系方式]***%股权

转让底价

***万元

价款支付方式

√ *.*次性支付  □ *.分期支付

与转让相关

其他条件

*.意向受让方须在受让资格确认后*个工作日内（以到账时间为准）支付***万元人民币的交易保证金至北京产权交易所指定账户，未交纳和逾期交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。

*.本项目如信息披露期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到*家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方。

*.意向受让方在递交受让申请时，须对以下事项进行书面承诺：（*）本方同意在被确定为受让方后*个工作日内与转让方签署产权交易合同，并自产权交易合同生效之日起*个工作日内将交易价款、基础服务费分别*次性支付至北京产权交易所指定账户；（*）本方同意北京产权交易所出具交易凭证后*个工作日内将全部交易价款*次性划转至转让方指定账户；（*）本方知悉标的企业欠转让方****.******万元应付股利，若本方成为受让方，本方同意于****年**月**日以前，由本方替标的企业偿还转让方****.******万元应付股利。本方同意标的企业现有其他债权债务，由本次交易完成后的标的企业继续享有承担，与转让方无关。

*.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期内有权利和义务对标的企业进行尽职调查，全面了解标的企业状况。意向受让方递交受让申请、通过资格确认并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目公告及所涉及的包括但不限于财务报表、审计报告、资产评估报告等置于北京产权交易所的备查文件全部内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容，承担全部相关风险。受让方若发生以不了解标的企业的现状及瑕疵为由主张任何抗辩、发生包括但不限于逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、解除产权交易合同、放弃受让或退还转让标的等情形的，即可视为违约行为，由受让方承担全部相关经济责任与法律风险。

交易价款

结算方式

√  *.由北交所托管结算  □*.自行结算

受让方

资格条件

*.意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*.意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。

*.意向受让方应符合国家有关法律法规规定的其他条件。

保证金

设定

*.交纳金额：***万元。

*.交纳截止时间：意向受让方须在受让资格确认后*个工作日内（以到账时间为准）支付交易保证金至北京产权交易所指定账户。

*.处置方式：意向受让方被确定为受让方并与转让方签署产权交易合同的，其交纳的保证金可以按照合同约定转为交易价款的*部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起*个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何*种情况时，意向受让方所交纳的交易保证金将被全部扣除，若交易保证金金额不足以弥补转让方及相关方损失的，转让方及相关方有权向意向受让方进*步追偿：（*）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（*）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（*）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（*）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同及未按约定时限支付交易价款的；（*）未履行受让本项目时做出的相关书面承诺或存在其他违反交易规则、本项目信息披露内容的。

信息披露期

 ** 个工作日

信息披露期满后，

如未征集到

意向受让方

□*.信息披露终结。

√*.延长信息披露：

不变更信息披露条件，按照 * 工作日为*个周期延期，直至征集到意向受让方。

□*.变更披露内容,重新申请信息披露。

交易方式

披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：

√*网络竞价（多次报价√□、*次报价□、 权重报价□）

□*招投标    □*拍卖     □*其他          

权重报价或招投标实施方案主要内容

——