项目名称

南宁产投科技创新投资有限责任公司转让持有的南宁泰克半导体有限公司**%股权公开转让项目

项目编号

********-***（*）

挂牌价格

***,***,***.**元

首次挂牌公告期

**个工作日

首次挂牌起始日期

****年**月**日

是否捆绑债务转让

否

挂牌截止日期

****年**月**日

是否涉及优先权

涉及

是否联合受让

不涉及

*、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

*. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权；

*. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

*. 我方所提交的《股权转让申请及承诺书》及材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

*、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

南宁泰克半导体有限公司

标的企业简介

本次转让标的企业的名称为南宁泰克半导体有限公司(以下简称“标的企业”)。标的企业主要是采用自主研发的存储晶圆封测方案、自主开发********固件，自主设计***板，运用自主开发测试算法，研发制造企业级*****、****与****、***嵌入式系列产品。项目购置***贴片生产线、企业级内存测试线、****测试线，嵌入式测试线等先进半导体生产测试设备，计划建设形成年产****（内存）产品***万个以上、*****（闪存）产品***万个以上、年产值超**亿元的半导体存储模组生产基地。

标的企业成立于****年*月**日，注册资本人民币*****万元。

标的的详细信息可到广西联合产权交易所有限责任公司（以下简称“交易所”）查阅。

所属行业

制造业

成立时间

****年*月**日

所在地区

广西南宁市

住所/注册地址

中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金良路*号*象投资创新型信息产业基地*#***号、***号、***号、***号

企业类型

其他有限责任公司

企业性质（经济类型）

国有控股

经营范围

*般项目：电子元器件制造；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本

*****万元

法定代表人/负责人

崔文豪

经营规模

/

统*社会信用代码

******************

职工人数

/

是否含有国有划拨土地

否

标的企业

股权结构

序号

前*位股东名称

持股比例

*

南宁产投科技创新投资有限责任公司

**.**%

*

深圳市金泰克半导体有限公司

**.**%

标的企业主要财务指标

（元）

****年*月**日财务指标

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

***,***,***.**

*,***,***.**

*,***,***.**

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

***,***,***.**

***,***,***.**

***,***,***.**

审计机构

信永中和会计师事务所南宁分所

备注

财务数据摘自《南宁泰克半导体有限公司财务专项审计报告》（****/**************），财务数据截止****年*月**日。

以下数据出自最近*期企业财务月报表（单位：元）

报表日期

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

****年*月**日

*,***,***,***.**

 **,***,***.**

**,***,***.**

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

月报

 ***,***,***.**

 ***,***,***.**

 ***,***,***.**

备注

财务数据摘自南宁泰克半导体有限公司****年*月**日（月报）财务报表。

标的企业资产评估情况

评估机构

广西信达友邦资产土地房地产评估有限公司

评估备案机构

南宁产业投资集团有限责任公司[联系方式]

备案日期

****年*月**日

评估基准日

****年*月**日

评估报告文号

桂信司评报字（****）第***号

资产评估结果

账面价值(万元)

评估价值(万元)

流动资产

**,***.**

/

非流动资产

*,***.**

/

总资产

**,***.**

/

流动负债

**,***.**

/

非流动负债

**,***.**

/

总负债

**,***.**

/

净资产

**,***.**

**,***.**

转让标的对应评估值

/

**,***.***

重大事项及其他披露内容

*、本次转让标的企业具体股权比例为**%。

*、南宁产投科技创新投资有限责任公司已转让**%的持股比例，标的企业股权结构正在办理工商变更登记及法定代表人变更手续，最终以实际变更后的股权结构及法定代表人为准。

*、南宁产投科技创新投资有限责任公司持有的标的企业的份额不存在被法院查封的情形，不存在抵押、质押等限制份额转让的情形，符合法律法规规定的产权转让主体条件。

*、在同等条件下，其他股东有优先购买权。

*、本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定由转让方、受让方各自承担。

*、本次转让不涉及企业经营的变化，标的企业招聘的员工，继续履行原签订的劳动合同，不存在需另外安置的情形。

*、本次股权转让后，标的企业依然合法存续，转让前后相关的债权债务由标的企业按借款合同相关约定进行承担。

企业管理层是否参与受让

否

*、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

南宁产投科技创新投资有限责任公司

住所/注册地址

南宁市江南区亭洪路**号振宁星光广场综合楼第**层的半层

法定代表人/负责人

注册资本

******万元人民币

经济类型

国有企业

企业类型

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

所属行业

租赁和商务服务业

统*社会信用代码

******************

经营规模

/

本次转让

产(股)权比例

**.**%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门名称

南宁产业投资集团有限责任公司[联系方式]

批准单位名称

南宁产业投资集团有限责任公司[联系方式]

批准文件类型

董事会决议

批准文件名称

南产投集董决﹝****﹞*-**-*号

批准日期

****年*月**日

*、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格

***,***,***.**元

价款支付方式

*次性

与转让相关其他条件

*.意向受让方在被确认为受让方后，应在接到交易所通知后*个工作日内到交易所签订成交确认书，并于成交确认书生效后*个工作日内与转让方签订股权转让合同。

*.受让方交纳的受让保证金自成交后不转为成交价款的*部分，项目成交后，受让方签订《股权转让合同》且履行《股权转让合同》的约定，完成股权转让全部价款支付后，经转让方和受让方协商达成*致意见后，则保证金由交易所在扣除相应交易服务费后将余额退回受让方（受让方按受让申请与承诺书的约定交纳交易服务费）。交易所在收到转让方书面通知之日起*个工作日内将扣除交易服务费后的保证金余额原路退回至受让方账户。

*.如项目成交，受让方拒绝签订《股权转让合同》且不履行《股权转让合同》的约定，则无权要求返还保证金，该保证金由交易所扣除相应交易服务费后将余额转作违约金转给转让方。

*.受让方须于《股权转让合同》生效之日起**个工作日内*次性付清成交价款，成交价款由转让方与受让方自行结算。

受让方资格条件

受让方资格条件

*.意向受让方必须具有完全民事行为能力、有良好的财务状况、支付能力和商业信用的自然人、法人或者其他经济组织。

*.意向受让方所提交的材料须真实有效，受让方为外资方的，应符合国务院公布的《指导外商投资方向规定》及其它规定，最终报名资格在公告截止后，由转让方审核确认。

*.本项目不接受联合体受让。

*.符合国家有关法律、法规规定的其他条件。

*.意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在公告截止日前在交易所指定账户交纳保证金。

报名提交材料

*、法人或其他经济组织：

*. 受让申请与承诺书（交易所提供范本）；

*. 法人营业执照、法定代表人身份证；

*. 非法人组织主体资格证明材料及主要负责人身份证；

*. 授权委托书及委托代理人身份证；

*. 标的状况确认书；

*. 挂牌公告中要求的其它相关材料。

*、自然人：

*. 受让申请与承诺书（交易所提供范本）；

*. 身份证明文件；

*. 授权委托书及委托代理人身份证；

*. 标的状况确认书；

*. 挂牌公告中要求的其它相关材料。

注：*.除受让申请与承诺书、授权委托书、标的状况确认书提交原件外，其他材料提交加盖公章（法人或非法人组织）/加按手印（自然人）的复印件。

*.意向受让方通过网站公告提供的报名地址进行报名，并将上述报名材料扫描上传。

*.受让方为外资方的报名资格最终由转让方审核确认。

保证金详细情况

交纳金额

**,***,***.**元

交纳截止时间

****年**月**日**:**:**

交纳注意事项

*.交纳资金以到达交易所指定的账户时间为准，受让保证金不计利息。

*.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。

*.符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内，足额交纳受让保证金。

*.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后*个工作日内原额原路退回（不计利息）。

账户信息

账户名称

广西联合产权交易所有限责任公司 

账号

*******************

开户银行

中信银行南宁凤岭支行

温馨提示：请在汇款时正确填写识别码，如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失，由客户自行承担。

保证金处置

方式

*.受让方交纳的受让保证金自成交后不转为成交价款的*部分。

*.除了广西联合产权交易所有限责任公司企业国有产权交易规则和本公告明确规定受让保证金不予退还情形外，经转让方和受让方协商达成*致意见后，受让保证金由交易所在扣除相应交易服务费以后将余额退回受让方。

披露

*、受让申请与承诺书

*、标的状况确认书

*、股权转让协议

*、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起**个工作日

无合格意向方

项目终止

有合格意向受让方,仅征集到*家符合条件的意向受让方

由交易所通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订股权转让合同。

有合格意向受让方,征集到*家或*家以上符合条件的意向受让方

网络竞价

*、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

王女士

项目咨询联系号码

***********、****-*******

项目报名联系人

霍女士

项目报名联系号码

****-*******

交易机构传真

****-*******

联系地址

广西南宁市青秀区朱槿路**号菲律宾园·金菲豪园*号楼南宁金融大厦*楼

*、交易须知

总则

第*条 广西联合产权交易所有限责任公司（以下简称交易所）接受委托方委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。交易所通过网站披露的项目信息均为参考性意见，不构成交易所对标的的任何承诺或交易建议。意向方（报名人）应自行判断，并对项目进行实地考察和尽职调查，不应以仅仅基于交易所披露的项目信息作出意向决定为由拒绝履行相关义务。

任何单位或个人均无权以交易所的名义做出有关交易的承诺，交易所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第*条 意向方参与交易的，应当遵守交易所的交易规则，并仔细阅读本须知。

第*条 本交易所官网（***.****.***.**）及第*产权（***.****.***）为本交易所指定的网上交易地址，意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。

第*条 意向方参与项目交易，须注册账户并完成实名认证后，通过网上报名。

第*条 意向方应妥善保管自己的网上注册账户和密码，任何人使用意向方的网上注册账户进行网上报名和参与交易的，均视为意向方的真实意思表示，并视为意向方已取得有权机构的审批或授权。

关于通知事项的说明

第*条 交易所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知：

*、通过交易所或第*产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；

*、按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

请各意向方随时注意查看网站信息或查收系统注册的手机号码接受短信通知或提示信息。网站信息或手机短信*旦发送成功，即视为意向方已经收到相关通知或信息。请意向方保持手机通讯通畅，并及时登录系统查看通知消息。若因意向方手机设置问题造成信息被屏蔽的，由意向方自行承担相应后果。

关于网上报名的说明

第*条 交易所对标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露，不能视为对标的物真伪或者品质的保证，交易所不承担瑕疵担保责任。请意向方在报名前自行对标的物现状、权证及相关费用进行详细了解和实地查看并作出是否报名的决定。

第*条 意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，交易所有权取消其报名资格。

第*条 意向方完成网上报名的基本步骤如下：

*、意向方应在项目公告的有效时间段内完成报名手续；

*、完成报名手续包括递交报名材料和交纳足额保证金（以在规定时间内到达交易所指定账户为准）；

*、意向方应通过网上提交报名材料，包括但不限于《受让/竞租申请与承诺书》等；

*、项目公告对意向方有特殊资格要求的，意向方网上报名时应通过报名系统同步提交公告要求的其它相关材料原件或复印件加盖公章。

交易所概不接受邮寄方式提交，所有材料均须通过报名系统上传扫描件或现场提交。

第*条 意向方*旦完成网上报名并按期足额交纳保证金后，即表明其自愿承诺以不低于挂牌底价交易。

第**条 若意向方提交资料的内容不符合要求，应在交易所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，交易所将不予受理。项目公告另有约定的从其约定。

第**条 项目中止交易的，意向方有权申请退回保证金。经交易所审核同意退回的，视为意向方自愿撤回报名。

若恢复交易的，撤回报名的用户有权重新报名参与交易。

第**条 项目终结交易的，意向方交纳的保证金交易所将及时、原途径、全额、无息退回。

关于网上竞价的说明

第**条 意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应遵循《广西联合产权交易所有限责任公司网络竞价实施办法》的相关规定。

第**条 意向方的交易资格被确认后，取得参与竞价资格。

意向方的优先购买权资格经确认后，取得优先竞买资格。顺序不同的优先购买权人分别享有不同级别的优先竞买代码。

第**条 网上竞价时间以竞价系统服务器时间为准。意向方请务必在竞价开始前登*竞价系统。

第**条 竞价过程中若无人出价导致交易失败的，意向方交纳的保证金不予退回。

第**条 意向方在竞价过程中*旦出价，即表明：

*、已完全了解标的物的相关情况，并接受所有（已知和未知）瑕疵；

*、认可公告内容和相关披露事项，清楚并了解相关的法律风险。若交易成功后，将按照样本合同及的内容与委托方签约。

第**条 意向方应对自备报价终端的使用性能和安全性以及网络安全自行负责。若因设备故障、网络异常或操作失误导致的*切损失，由意向方自行承担。

第**条 因意向方的如下行为产生的*切后果，交易所不承担任何责任：

*、所填写的主体资格不真实、不准确、不完整而造成交易资格不能被确认；

*、所填写的联系方式不真实、不准确造成无法收到交易所发出的相关事项通知；

*、未及时关注交易所发布的竞价活动相关信息和通知的；

*、因自备的终端设备故障、停电、网络异常等原因导致无法正常竞价的；

*、由于意向方自备终端设备时间与竞价系统服务器时间不符而导致未按时参与竞价的。

第***条 发生下列情形之*的，交易所有权中止或终结竞价活动，意向方自行承担可能产生的损失：

*、交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的；

*、包括但不限于标的权属不符、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的；

*、接到委托方或有权部门作出的中止或终结竞价通知的。

第***条 中止情形消失，符合恢复竞价条件的，由交易所重新组织竞价。

关于交易成功的说明

第***条 意向方被交易所确认为成交人的，应根据公告要求到交易所或交易所指定地点签署成交文件。

本须知所称“交易成功”是指：

*、公告期满，仅有*家意向方被确认符合资格条件，在确认资格同时视为交易成功；

*、公告期满，有多家符合资格条件的意向方，根据交易规则被确认为成交人时，视为交易成功；

*、公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第***条 成交人交纳的保证金按照公告要求进行处置。其他意向方交纳的保证金将在确定成交人之次日起*个工作日内按照原途径、全额、无息退回。

第***条 交易所在确定成交人后根据公告要求组织交易双方签订交易合同。

第***条 交易成功后，交易所按照公告要求及相关约定收取产权交易服务费，按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第***条 交易各方及其关联方之间不得恶意串通，否则交易无效。因此造成的损失，按照相关法律规定依法承担责任。

第***条 本须知的最终解释权归交易所。